怎么有效預(yù)防國(guó)際商品貿(mào)易合同中的巨大金額詐騙
發(fā)布時(shí)間：2024-05-15 點(diǎn)擊：62
導(dǎo)語(yǔ)：?隨著全球經(jīng)濟(jì)化發(fā)展,國(guó)際貿(mào)易越來(lái)越頻繁,國(guó)際貿(mào)易合同顯得更為重要,了解其重要性,才能更好地進(jìn)行貿(mào)易往來(lái)。下面白豆芽和大家分享的是怎么有效預(yù)防國(guó)際商品貿(mào)易合同中的巨大金額詐騙。
一、什么是國(guó)際貿(mào)易欺詐
國(guó)際貿(mào)易欺詐通常是指在國(guó)際貨物貿(mào)易、航運(yùn)、保險(xiǎn)和結(jié)算過(guò)程中，一方當(dāng)事人利用國(guó)際貿(mào)易規(guī)則紕漏，故意編造虛假情況或故意隱瞞真實(shí)情況，以非法手段騙取對(duì)方當(dāng)事人貨物、金錢或船舶的行為。
二、國(guó)際貿(mào)易欺詐的類別有哪些
1、國(guó)際海運(yùn)欺詐
(一)偽造提單。提單在國(guó)際貿(mào)易和國(guó)際支付中都是重要的單證之一，是海事運(yùn)輸中重要物權(quán)憑證。因此，一些國(guó)外的不法商人偽造提單進(jìn)行欺詐。
(二)利用非法提單。主要是通過(guò)預(yù)借提單、倒簽提單或保函換取清潔提單進(jìn)行欺詐。預(yù)借提單是指在海運(yùn)貨物尚未裝完或根本未予裝船的情況下，應(yīng)托運(yùn)人的請(qǐng)求，由承運(yùn)人提前簽發(fā)的提單;倒簽提單是由于貨物的實(shí)際裝船日期晚于信用證規(guī)定的日期，出口商為了不影響結(jié)匯，要求承運(yùn)人按信用證要求的裝船日期簽署的提單;托運(yùn)人交付承運(yùn)人的貨物在主要標(biāo)志、件數(shù)或外表狀況存在不良的情況下，由托運(yùn)人出具保函而讓承運(yùn)人出具清潔提單，以便順利結(jié)匯，這便是用保函換取清潔提單。以上三種行為都是承運(yùn)人和托運(yùn)人合謀欺詐第三者的不法行為。
(三)保險(xiǎn)方面的欺詐。主要是船方和托運(yùn)人(賣方)為了獲得高額保險(xiǎn)費(fèi)而蓄意破壞船舶及貨物。
2、貿(mào)易合同主體欺詐
(一)虛構(gòu)合同主體欺詐1、一些不法國(guó)際“商人”在訂立合同時(shí)虛造不存在的公司實(shí)體或以無(wú)貿(mào)易資格者冒充有貿(mào)易資格者進(jìn)行欺詐。這些人所代表的從事進(jìn)出口貿(mào)易的公司不是獨(dú)立法人或者是根本沒有法人資格、注冊(cè)資本的商行。他們編造假的公司名稱，制作假的個(gè)人名片與我國(guó)外貿(mào)企業(yè)進(jìn)行洽談，騙取貨物或貨款后逃之夭夭;或這些人是僅能提供公司名稱、個(gè)人名片、聯(lián)系電話而不具備簽署貿(mào)易合同資格的中間商。他們多來(lái)自于韓國(guó)、日本、香港和臺(tái)灣地區(qū)等地，因?yàn)槭熘袊?guó)內(nèi)地情況，能招攬一些生意而從中牽線掛鉤，收取傭金，卻不能從事直接的貨物買賣。2、利用獨(dú)立注冊(cè)、具有法人資格的子公司地位進(jìn)行欺詐。這種子公司所屬的母公司知名度較高、資本雄厚，而子公司的資本很可能少得可憐，因而打著母公司的招牌招攬大額生意，超過(guò)了自己的付款能力，而又是獨(dú)立注冊(cè)，具備法人資格，財(cái)務(wù)上與母公司相對(duì)獨(dú)立。因此，合同履行過(guò)程中如出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，我外貿(mào)企業(yè)損失很大。
(二)變更合同主體欺詐在國(guó)外公司與我國(guó)外貿(mào)企業(yè)簽訂合同后，在履行過(guò)程中外方編造借口稱自己無(wú)法履約，向我外貿(mào)公司提出比原合同更為優(yōu)惠的履約條件而建議由另一家外國(guó)公司代為履約。在此優(yōu)惠條件的吸引下，我外貿(mào)公司對(duì)國(guó)外代為履約方的資信等情況未做深入的調(diào)查了解，在不知其底細(xì)的情況下同意由其代為履約很容易上當(dāng)受騙。
(三)有限責(zé)任欺詐從事國(guó)際貿(mào)易活動(dòng)的商業(yè)實(shí)體多為有限責(zé)任公司。而有限責(zé)任公司的主要法律特點(diǎn)就是公司以全部注冊(cè)資本為限對(duì)外承擔(dān)有限責(zé)任。因而一些國(guó)際貿(mào)易欺詐者以很低的資本注冊(cè)一個(gè)有限責(zé)任公司，廣泛聯(lián)系客戶，在超出自己支付能力的前提下大量下定單，以合法的形式簽合同或開出保函承諾在一定期限內(nèi)支付貨款，最后即使是法院判令其付款，但按有關(guān)有限責(zé)任公司的法律規(guī)定也只承擔(dān)少得可憐的注冊(cè)資本金額，而令供貨商損失慘重。
三、怎樣防范國(guó)際貿(mào)易巨額合同欺詐
首先，我方外貿(mào)企業(yè)同外方洽談出口合同時(shí)，應(yīng)要求進(jìn)口商以與我方銀行有代理關(guān)系的銀行或國(guó)際知名、信譽(yù)良好的大銀行作為開證行。對(duì)于其他銀行開來(lái)的信用證，應(yīng)由我方銀行通過(guò)核對(duì)印鑒、密押等方式來(lái)辨別真?zhèn)巍６易詈靡笾筱y行對(duì)外方銀行開來(lái)的信用證加保。
其次，要仔細(xì)審核信用證，注意是否含有“軟條款”。如果信用證含有“軟條款”，應(yīng)要求開證行修改或刪除。另外，當(dāng)我外貿(mào)公司為信用證開證人時(shí)，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)收益人提交的單據(jù)的真?zhèn)渭坝行?，一旦發(fā)現(xiàn)欺詐行為，立即通知我方銀行并要求其止付，在必要時(shí)，還可通過(guò)法院向銀行發(fā)出止付令。
最后，對(duì)于新客戶和一些貿(mào)易不發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的客戶，最好選擇信用證方式結(jié)算。對(duì)于一些長(zhǎng)期合作的資信好的客戶，可以選擇較為便捷的付款交單方式或電匯方式結(jié)算。至于承兌交單方式，應(yīng)盡量避免使用。
好了關(guān)于怎么有效預(yù)防國(guó)際商品貿(mào)易合同中的巨大金額詐騙就和大家介紹到這里了希望對(duì)大家有所幫助哦。
辰海集團(tuán)與店匠科技合作 助力企業(yè)拓展海外市場(chǎng)
杭州跨境綜合服務(wù)商Jet Commerce完成超6000萬(wàn)美元B輪融資
外貿(mào)業(yè)務(wù)員怎么管理
FBA頭程費(fèi)用多少，F(xiàn)BA頭程一般有哪些收費(fèi)項(xiàng)目？
2023年亞馬遜FBA費(fèi)用管理攻略
商機(jī)丨阿根廷尋求汽車添加劑和生物醫(yī)學(xué)材料出口商
印尼“淘寶”Tokopedia霸主難當(dāng)？
阿里國(guó)際站發(fā)布違規(guī)公示——第十一期藥品禁限售專題
一、什么是國(guó)際貿(mào)易欺詐
國(guó)際貿(mào)易欺詐通常是指在國(guó)際貨物貿(mào)易、航運(yùn)、保險(xiǎn)和結(jié)算過(guò)程中，一方當(dāng)事人利用國(guó)際貿(mào)易規(guī)則紕漏，故意編造虛假情況或故意隱瞞真實(shí)情況，以非法手段騙取對(duì)方當(dāng)事人貨物、金錢或船舶的行為。
二、國(guó)際貿(mào)易欺詐的類別有哪些
1、國(guó)際海運(yùn)欺詐
(一)偽造提單。提單在國(guó)際貿(mào)易和國(guó)際支付中都是重要的單證之一，是海事運(yùn)輸中重要物權(quán)憑證。因此，一些國(guó)外的不法商人偽造提單進(jìn)行欺詐。
(二)利用非法提單。主要是通過(guò)預(yù)借提單、倒簽提單或保函換取清潔提單進(jìn)行欺詐。預(yù)借提單是指在海運(yùn)貨物尚未裝完或根本未予裝船的情況下，應(yīng)托運(yùn)人的請(qǐng)求，由承運(yùn)人提前簽發(fā)的提單;倒簽提單是由于貨物的實(shí)際裝船日期晚于信用證規(guī)定的日期，出口商為了不影響結(jié)匯，要求承運(yùn)人按信用證要求的裝船日期簽署的提單;托運(yùn)人交付承運(yùn)人的貨物在主要標(biāo)志、件數(shù)或外表狀況存在不良的情況下，由托運(yùn)人出具保函而讓承運(yùn)人出具清潔提單，以便順利結(jié)匯，這便是用保函換取清潔提單。以上三種行為都是承運(yùn)人和托運(yùn)人合謀欺詐第三者的不法行為。
(三)保險(xiǎn)方面的欺詐。主要是船方和托運(yùn)人(賣方)為了獲得高額保險(xiǎn)費(fèi)而蓄意破壞船舶及貨物。
2、貿(mào)易合同主體欺詐
(一)虛構(gòu)合同主體欺詐1、一些不法國(guó)際“商人”在訂立合同時(shí)虛造不存在的公司實(shí)體或以無(wú)貿(mào)易資格者冒充有貿(mào)易資格者進(jìn)行欺詐。這些人所代表的從事進(jìn)出口貿(mào)易的公司不是獨(dú)立法人或者是根本沒有法人資格、注冊(cè)資本的商行。他們編造假的公司名稱，制作假的個(gè)人名片與我國(guó)外貿(mào)企業(yè)進(jìn)行洽談，騙取貨物或貨款后逃之夭夭;或這些人是僅能提供公司名稱、個(gè)人名片、聯(lián)系電話而不具備簽署貿(mào)易合同資格的中間商。他們多來(lái)自于韓國(guó)、日本、香港和臺(tái)灣地區(qū)等地，因?yàn)槭熘袊?guó)內(nèi)地情況，能招攬一些生意而從中牽線掛鉤，收取傭金，卻不能從事直接的貨物買賣。2、利用獨(dú)立注冊(cè)、具有法人資格的子公司地位進(jìn)行欺詐。這種子公司所屬的母公司知名度較高、資本雄厚，而子公司的資本很可能少得可憐，因而打著母公司的招牌招攬大額生意，超過(guò)了自己的付款能力，而又是獨(dú)立注冊(cè)，具備法人資格，財(cái)務(wù)上與母公司相對(duì)獨(dú)立。因此，合同履行過(guò)程中如出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，我外貿(mào)企業(yè)損失很大。
(二)變更合同主體欺詐在國(guó)外公司與我國(guó)外貿(mào)企業(yè)簽訂合同后，在履行過(guò)程中外方編造借口稱自己無(wú)法履約，向我外貿(mào)公司提出比原合同更為優(yōu)惠的履約條件而建議由另一家外國(guó)公司代為履約。在此優(yōu)惠條件的吸引下，我外貿(mào)公司對(duì)國(guó)外代為履約方的資信等情況未做深入的調(diào)查了解，在不知其底細(xì)的情況下同意由其代為履約很容易上當(dāng)受騙。
(三)有限責(zé)任欺詐從事國(guó)際貿(mào)易活動(dòng)的商業(yè)實(shí)體多為有限責(zé)任公司。而有限責(zé)任公司的主要法律特點(diǎn)就是公司以全部注冊(cè)資本為限對(duì)外承擔(dān)有限責(zé)任。因而一些國(guó)際貿(mào)易欺詐者以很低的資本注冊(cè)一個(gè)有限責(zé)任公司，廣泛聯(lián)系客戶，在超出自己支付能力的前提下大量下定單，以合法的形式簽合同或開出保函承諾在一定期限內(nèi)支付貨款，最后即使是法院判令其付款，但按有關(guān)有限責(zé)任公司的法律規(guī)定也只承擔(dān)少得可憐的注冊(cè)資本金額，而令供貨商損失慘重。
三、怎樣防范國(guó)際貿(mào)易巨額合同欺詐
首先，我方外貿(mào)企業(yè)同外方洽談出口合同時(shí)，應(yīng)要求進(jìn)口商以與我方銀行有代理關(guān)系的銀行或國(guó)際知名、信譽(yù)良好的大銀行作為開證行。對(duì)于其他銀行開來(lái)的信用證，應(yīng)由我方銀行通過(guò)核對(duì)印鑒、密押等方式來(lái)辨別真?zhèn)巍６易詈靡笾筱y行對(duì)外方銀行開來(lái)的信用證加保。
其次，要仔細(xì)審核信用證，注意是否含有“軟條款”。如果信用證含有“軟條款”，應(yīng)要求開證行修改或刪除。另外，當(dāng)我外貿(mào)公司為信用證開證人時(shí)，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)收益人提交的單據(jù)的真?zhèn)渭坝行?，一旦發(fā)現(xiàn)欺詐行為，立即通知我方銀行并要求其止付，在必要時(shí)，還可通過(guò)法院向銀行發(fā)出止付令。
最后，對(duì)于新客戶和一些貿(mào)易不發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的客戶，最好選擇信用證方式結(jié)算。對(duì)于一些長(zhǎng)期合作的資信好的客戶，可以選擇較為便捷的付款交單方式或電匯方式結(jié)算。至于承兌交單方式，應(yīng)盡量避免使用。
好了關(guān)于怎么有效預(yù)防國(guó)際商品貿(mào)易合同中的巨大金額詐騙就和大家介紹到這里了希望對(duì)大家有所幫助哦。
辰海集團(tuán)與店匠科技合作 助力企業(yè)拓展海外市場(chǎng)
杭州跨境綜合服務(wù)商Jet Commerce完成超6000萬(wàn)美元B輪融資
外貿(mào)業(yè)務(wù)員怎么管理
FBA頭程費(fèi)用多少，F(xiàn)BA頭程一般有哪些收費(fèi)項(xiàng)目？
2023年亞馬遜FBA費(fèi)用管理攻略
商機(jī)丨阿根廷尋求汽車添加劑和生物醫(yī)學(xué)材料出口商
印尼“淘寶”Tokopedia霸主難當(dāng)？
阿里國(guó)際站發(fā)布違規(guī)公示——第十一期藥品禁限售專題